UCD一名中国学生因涉嫌140万欧元的洗钱活动而被起诉

20201105-10

一名25岁的学生因涉嫌140万欧元的洗钱活动而被起诉。

来自都柏林14区Roebuck Castle的Cheng Yu根据《刑事司法》(洗钱和恐怖主义融资法案)被指控犯有四项罪行。

他来自中国,但在过去两年一直住在爱尔兰,是都柏林大学经济学专业的学生。

他被控在今年9月11日至11月2日期间,在爱尔兰银行(Bank of Ireland)位于都柏林的两个账户洗钱,总计洗钱金额达137,090欧元。

探长Tom Victory向都柏林地区法院法官Bryan Smyth表示,这些指控与140万欧元的存款调查有关。(注意,此人应该只是涉及了这笔巨额洗钱活动的其中一部分)

他在保释听证会上表示,可能会提出进一步指控。

他说,据称在被告的地址发现了一些姓名的文件。他告诉法庭,被告有潜逃的危险。

Victory表示,发现了一封声称来自Co Louth一名高端钻石经销商的信,信中提到预计会收到3万欧元的进账。

但是,这封信看上去并不专业,而且有排印错误。

辩护律师Donal Quigley要求法庭注意,它只能在法庭上审议这些指控。

律师说,他的当事人在一名翻译的协助下听取了诉讼,他将遵守保释条件,并将交出护照。

Smyth法官设定了保释金,Yu先生自己付500欧元,独立担保人付12,000欧元。

一旦保释开始,他就不能再申请新的旅行证件,因为他已经交出了护照,他必须通过手机联系,并居住在他在都柏林的当前地址。

他已被保释,并获准于11月11日在Cloverhill地区法院出庭。

法律援助是给予Yu先生的,他还没有说明他将如何辩护。