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标签: 洗钱

爱尔兰黑帮同伙在西班牙被捕,18个月内涉嫌洗钱2亿欧元

Posted on 2022年9月15日 by

高价值目标约翰·莫里西于周一在西班牙被捕,这是爱尔兰警方和美国缉毒局联合行动的一部分。 西班牙国民警卫队认为认[…]

Posted in 热点 Tagged 基纳, 洗钱, 犯罪团伙, 莫里, 西班牙

想在爱尔兰通过艺术品交易洗钱?不存在的!

Posted on 2022年1月3日 by

爱尔兰的艺术品交易商和画廊已被警告采取措施,防止犯罪分子购买昂贵的艺术品来洗黑钱。 与此同时,爱尔兰司法部正根[…]

Posted in 热点 Tagged 交易, 交易商, 洗钱, 爱尔兰, 艺术品
20200701

在Cab调查黑帮洗钱时,共抓获7人,其中有6名华人,缴获100万欧元

Posted on 2020年7月1日2022年5月21日 by 爱尔兰华人圈

其中有6名华人,缴获100万欧元

Posted in 热点 Tagged cab, 查获, 欧元, 洗钱, 爱尔兰

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