爱尔兰刑事资产局逮捕了两名嫌疑人，这是对由中国公民在都柏林运营的洗钱网络展开调查的一部分，该网络与基纳汉贩毒集团的爱尔兰同伙有关联。
据《爱尔兰时报》报道，这两名嫌疑人上周五被刑事资产局的侦探逮捕，现在他们面临着与涉嫌洗钱有关的17项指控。目前他们已被释放，等待出庭，届时将向他们送达一份证据簿。
这两名嫌疑人中，一人面临10项指控，另一人面临7项，所有指控都与同一个涉嫌洗钱网络有关。
据悉，还有更多人也涉及其中，他们在都柏林和Wicklow地区生活或工作，与他们关联的一些企业被怀疑作为洗钱的工具。
尽管刑事资产局自1996年成立以来一直致力于打击有组织犯罪，但其主要活动是寻求没收犯罪资产。对嫌疑人提出刑事指控的调查对该局来说较为罕见。
上周五的逮捕行动是基于刑事资产局的一项调查，该调查已进行了三年多，已经从其他人那里没收了一些资产。刑事资产局调查的主要部分集中在没收资产，主要是现金，因为他们怀疑这些资产代表了犯罪所得。
然而，随着对资产的调查深入，包括上周五被拘留的两人在内的其他嫌疑人也成为了调查对象，因为他们被怀疑在洗钱网络中扮演了不同的角色。
虽然上周五被刑事资产局逮捕的两人现在面临总共17项刑事指控，但迄今为止尚未对他们做出不利的调查结果。
三年多前，在爱尔兰警方的一次联合搜查行动之后，刑事资产局的调查进度加快，当时已经没收了超过100万欧元的现金。此外，刑事资产局还发现一名与基纳汉贩毒集团创始人克里斯蒂·基纳汉关系密切的爱尔兰人，正在与执行洗钱的人员有密切合作。
爱尔兰警方怀疑，三年多以前的突袭行动所针对的由华人经营的洗钱网络，长期以来一直在接收爱尔兰多个犯罪团伙的资金，并通过企业为他们洗钱。
除了没收超过100万欧元的现金外，警方还没收了几辆汽车、名牌服装、手袋和珠宝。