一名50岁的女子因涉嫌在国际犯罪组织黑斧帮爱尔兰分支中担任重要角色而被捕，据悉该分支已通过复杂的金融手段洗钱超过1,000万欧元。
这场调查是爱尔兰国家经济犯罪局与Tallaght警方共同开展的行动之一。
去年8月，警方曾对她的住宅进行突袭，查获了一辆价值10万欧元的路虎揽胜，以及其他与犯罪所得相关的物品，包括她的护照。
尽管护照已被没收，但这名女子后来谎称遗失，并成功申请了新护照。今年早些时候，她因这一虚假陈述在都柏林机场被捕。
调查人员表示，数额巨大的欺诈资金通过这名女子的住宅进行交易，她甚至在物业内安装了钢制安全门以应对频繁的大额现金处理。
该女子还被怀疑参与了一系列跨国金融诈骗操作，包括在爱尔兰和斯堪的纳维亚国家的发票重定向诈骗，以及美国的杀猪盘骗局。
这名女子与一位逃往国外的男性同伙关系密切，后者也是黑斧帮的关键人物。在去年警方突袭她的住所时，这名男子是主要目标之一。
消息人士透露：“她被指控指挥他人如何将通过各种欺诈手段获得的6位数资金转移，其中包括复杂的金融交易和贸易型洗钱活动。”
她的操作不仅限于爱尔兰国内，还牵涉国际贸易，通过操纵发票等手段来掩饰非法资金的来源，使其看起来合法。
警方透露，黑斧帮最初于1970年代在尼日利亚成立，起初与宗教仪式性谋杀有关。如今，它已经发展成为一个全球性的犯罪组织，尤其擅长网络欺诈和复杂的洗钱操作。该组织常常招募具备高水平计算机技能的人员为其服务。
目前，该行动已根据有组织犯罪法逮捕了超过100人，并拘留了400多名与洗钱活动有关的嫌疑人。
这一系列逮捕还包括数名与这名50岁女子关系密切的男性，他们被怀疑在她的指挥下参与招募洗钱骡子，帮助将犯罪资金转移到全球各地。